ABD şirket hesabını açarken hangi belgeler gerekiyor?

Şirketin için ABD hesabı, stratejik iş ortağımız Bridge (a Stripe Company) aracılığıyla Lead Bank'te açılır. Hesap açma sürecinde, finansal regülasyonlara uyum sağlamak amacıyla bazı belgeler talep ediliyor. 

Bunun içinen kritik adımlardan biri, şirket sahiplik yapısını doğru şekilde belgelemek. Bu belgeler, kimin şirkette söz sahibi olduğunu, kimlerin hissedar veya yönetici pozisyonunda bulunduğunu resmi olarak ortaya koyar.

Her şirket türü için kabul edilen belgeler farklıdır. Doğru belgeleri hazırlamak yalnızca yasal uyumluluk için değil, aynı zamanda başvuru sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için de şarttır. Yanlış veya eksik evraklar onay sürecini uzatabilir.

Bu yazıda, şirket ABD hesabı başvurularında hangi şirket türü için hangi sahiplik belgelerinin kabul edildiğini anlattık. Böylece belgelerini eksiksiz hazırlayabilir ve başvurunu en kısa sürede tamamlayabilirsin. 🚀

Sahiplik belgesi gereklilikleri

• Eğer şirketin yetkilisi tarafından onay verilmezse, sahiplik yapısının resmi bir belge ile kanıtlanması zorunlu.

• Hissedar listelerini doğrulayan belgeler, şirketin yetkilisi (ör. CEO), bir avukat veya bağımsız mali müşavir tarafından tarih atılarak ve imzalanarak onaylanmalı.

• Carta, AngelList veya Securitize gibi bilinen kurumlardan alınan detaylı sermaye tabloları imza gerektirmez.

• Belgelerde şirketin adı açıkça belirtilmeli ve toplam sahiplik oranlarının %100’ü hesaplanabilir olmalıdır.

• Eğer şirket başka bir şirket tarafından satın alınmışsa, aynı tür belgeler o alt şirket(ler) için de talep edilir.

• Hissedar olmayan yapılarda ise yönetim kurulu üyeleri veya yöneticilerin kimliklerinin doğrulanması gerekir.

• 
  

Şirket türlerine göre kabul edilen sahiplik belgeleri

A. Şahıs Şirketleri

• Şirket sahibini gösteren İşletme Ruhsatı

• Ticaret sicil ünvanından daha farklı bir isimle faaliyet gösteriliyorsa Ticari Ünvan Tescili (DBA)

• Şahıs şirketi gelir ve giderlerini gösteren vergi beyannameleri 

• Türkiye merkezli şirketler için vergi levhası

  
  

B. Limited Şirketler

• Eyalet sekreterliğine sunulan Şirket Ana Sözleşmesi

• Pay yapısını, katkıları ve oranları belirten İşletme Sözleşmesi (Operating Agreement)

• IRS 147(c) EIN Mektupları (tek üyeli limited şirketler için)

• Türkiye merkezli şirketler için Ticaret Sicil Gazetesi ve MERSİS kayıt belgesi

• Üyelerin sahiplik oranlarını temsil eden Üyelik Sertifikaları

• Üyeler ve paylarını takip eden Üyelik Defteri

• K-1 Formları

  
  

C. Anonim Şirketler

• Hissedarları listeleyen Şirket Ana Sözleşmesi

• Hissedarlara verilen Hisse Senetleri

• Hissedarları ve oranlarını gösteren Hissedar Defteri veya Sermaye Tablosu

• Hissedarlar Sözleşmesi

• Hissedarları ve oranlarını içeren Yönetim Kurulu Tutanakları

• Türkiye’de kurulan şirketler için SPK, Amerika’da kurulan şirketler için SEC Bildirimleri (halka açık şirketler için)

• Hissedarların kar/zarar payını gösteren K-1 Formları

• Türkiye merkezli şirketler için Ticaret Sicil Gazetesi ve MERSİS kayıt belgesi

• Türkiye merkezli şirketler için Hazirun Cetveli 

  
  

Ortaklıklar (Partnerships)

A. Adi Ortaklıklar (GP):

• Ortaklar ve pay oranlarını gösteren Ortaklık sözleşmesi

• Ortaklık Sertifikası (kayıtlı ise)

• Ortakları içeren Ticari Ünvan Tescili (DBA).

  
  

B. Komandit Ortaklıklar (LP):

• Eyalet sekreterliğine sunulan, ortakları listeleyen Komandit Şirket Sertifikası

• Pay oranlarını, rollerini, katkıları belirten Komandit Ortaklık Sözleşmesi

• Tüm ortaklar ve pay oranlarını gösteren Ortaklar Listesi

• Vergi amaçlı, ortakların kar/zarar payını gösteren K-1 Formları

  
  

C. Limited Ortaklıklar

• Eyalet sekreterliğine sunulan ve ortakları listeleyen Limited Ortaklık Tescil Belgesi

• Ortakların hak ve paylarını gösteren Limited Ortaklık Sözleşmesi

• K-1 Formları

  
  

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

• Kurucular veya direktörleri listeleyen Şirket Ana Sözleşmesi

• Yönetim yapısını tanımlayan Tüzük

• Değişiklikleri ve kontrol edenleri gösteren Yönetim Kurulu Tutanakları

• 501(c)(3) statüsünü doğrulayan IRS Vergi Muafiyet Yazısı

• Direktör ve yöneticileri listeleyen Yıllık Raporlar

• Türkiye merkezli şirketler için Ticaret Sicil Gazetesi ve MERSİS kayıt belgesi

  
  

Vakıflar

• Kurucuları listeleyen Şirket Ana Sözleşmesi

• Mütevelliler ve yöneticileri gösteren Vakıf Belgeleri

• Tüzük

• Yönetim Kurulu Tutanakları

• IRS Vergi Muafiyet Yazısı

• Yıllık Raporlar

  
  

Merkezi Olmayan Özerk Kuruluşlar (DAO)

• Üyeler veya token sahiplerinin oranlarını gösteren Üyelik Sözleşmeleri

• Kararlar ve kontrol eden tarafları doğrulayan Oylama Kayıtları

• Diğer Belgeler: White Paper, Token Sözleşmesi, Yönetişim Çerçevesi

  
  

Vakıflar 

• Kuruluş ve tarafların rollerini belirleyen Vakıf Senedi

• Vakfın varlığını ve mütevellinin yetkisini kanıtlayan Vakıf Sertifikası

• Kimlik ve yetkileri doğrulayan Noter Onaylı Mütevelli Beyanı

  
  

Kooperatifler

• Kuruluşu ve üyeleri gösteren Şirket Ana Sözleşmesi

• Üyelerin hak ve sorumluluklarını belirleyen Üyelik Anlaşması

• Üyeleri ve pay oranlarını takip eden Üyelik Defteri

• Kararları ve değişiklikleri kaydeden Üye Toplantı Tutanakları

• Hisse Sertifikaları (varsa)

  
  

Diğer Sahiplik Belgeleri

• Karmaşık yapıları görsel ve oranlarla gösteren Sahiplik Organizasyon Şemaları

• Nihai sahipleri ve pay oranlarını onaylayan, avukat veya mali müşavir imzalı Sahiplik Beyan Mektubu

• Hissedarların isimleri ve paylarını gösteren Sermaye Tablosu

  
  

✅ Özetle: Bridge’e yapılan ABD şirket hesabı başvurularında, şirket türü ne olursa olsun, sahiplik yapısının net şekilde belgelenmesi şart. Belgeleri eksiksiz hazırlamak süreci hızlandırır, şeffaflığı artırır ve hesabını güvenle açmanı sağlar. 🚀